Tras la designación de 11 objetivos —siete individuos y cuatro empresas— por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente apoyar al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ya identificó en territorio mexicano a una de las personas señaladas.
En un comunicado, la dependencia detalló que se activaron acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la incorporación de los implicados al Listado de Personas Bloqueadas, la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para verificar la operación de posibles empresas “fantasma” vinculadas con la red criminal.
El Tren de Aragua, originado en Venezuela, está asociado a delitos como contrabando, tráfico de personas, extorsión y narcotráfico. Autoridades internacionales han documentado su presencia en Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, donde opera a través de redes delictivas y compañías fachada que facilitan el movimiento de recursos ilícitos.
Entre los individuos sancionados por OFAC destaca una figura pública venezolana relacionada con el ámbito del entretenimiento y con reciente actividad financiera en México. Información pública sugiere que mantiene vínculos cercanos con un líder del Tren de Aragua, lo que habría derivado en apoyos logísticos al grupo en años anteriores.
La SHCP indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), realiza tareas para confirmar su ubicación en el país. De comprobarse su presencia en México, se procederá a su incorporación formal al Listado de Personas Bloqueadas, a la presentación de la denuncia correspondiente ante la FGR y a la emisión de alertas al sector financiero respecto de todos los objetivos identificados.
En paralelo, continúa el intercambio de información con OFAC para detectar y desarticular empresas fachada que operen en México y que puedan estar vinculadas al Tren de Aragua, con el objetivo de impedir que la organización criminal utilice el sistema financiero nacional para lavar recursos ilícitos.
