La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) comunicó el 1 de abril sobre la ejecución de la “Operación Desconexión”, en la que capturaron a 102 sujetos que se dedicaban a actividades de extorsión y prácticas de “gota a gota”. Además, aseguraron 192 inmuebles relacionados con estos delitos.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el operativo se preparó durante 46 días para combatir la “extorsión directa”. Este tipo de extorsión opera a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas web y otras aplicaciones de mensajería instantánea; además de utilizar esquemas de “préstamos abusivos” en distintas plataformas digitales.

La FGJEM destacó la coordinación institucional con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Como resultado de las acciones de coordinación, se logró detener a 102 sujetos, de los cuales 25 eran mexicanos y los otros 77 extranjeros. Por otro lado, se aseguraron 67 inmuebles que funcionaban como call centers, cinco centrales de préstamo, 14 puntos de venta de estupefacientes y 106 “giros negros”; esto a través de inspecciones ministeriales y la ejecución de 86 órdenes de cateo.

A través de las investigaciones, la FGJEM logró establecer un modus operandi de extorsión y la actividad de préstamos del conocido “gota a gota”, en el que se utilizaban unidades económicas formales e informales como call centers y centrales de préstamo. Se identificó que, para diversificar y enmascarar las ganancias de la red, se utilizaban puntos de venta de estupefacientes y otros actos ilícitos como secuestro exprés, trata de personas, lavado de dinero, comercialización de narcóticos, extracción de datos personales y suplantación de identidad.

Se dio a conocer que 50 de los detenidos (22 mexicanos, 20 colombianos, 6 venezolanos y 2 cubanos) ya se encuentran vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, la Fiscalía permitió la intervención de autoridades migratorias para determinar la situación de los extranjeros detenidos.

Los datos de investigación apuntan a que los call centers estaban relacionados con actividades ilícitas como extorsión, requerimientos de pago de forma violenta, ofrecimientos fraudulentos de productos y suplantación de instituciones financieras. Por su lado, las centrales de préstamo eran puntos no registrados formalmente que realizaban prácticas usureras.

Debido a los altos intereses moratorios que exigía esta red, cuando el deudor se veía imposibilitado de pagar, los grupos de golpeadores acudían a los domicilios o lugares de trabajo para intimidar a los clientes de los supuestos centros. Se reportó que los grupos amenazaban y agredían físicamente a sus víctimas.

En el operativo se incautaron 67 servidores informáticos, 2,844 equipos de cómputo, 265 laptops, 353 discos duros, 277 CPUs, 404 teléfonos, 3,000 chips celulares, 80 tokens de banca en línea, 11 terminales de cobro, 5 armas de fuego, dosis de diversos narcóticos y básculas grameras.

La FGJEM agregó que se aseguró documentación con información personal como listados, recibos, comprobantes de domicilio, CURPs, INEs, currículums vitae y datos financieros, además de manuales y guiones con mensajes intimidatorios para obtener información de sus víctimas.