El Gobierno de Estados Unidos transparentó los nombres de 10 de los 13 Casinos asegurados en México, señalados de lavar dinero en el país.
Fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quien reveló el nombre de 10 de los casinos asegurados esta semana por el gobierno de México por su presunta relación con el lavado de dinero.
El 11 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que 13 casinos habían sido decomisados tras haber detectado operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
"El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario", dice en el comunicado de Hacienda.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que los establecimientos de juego señalados tras una investigación con las autoridades mexicanas han sido usados durante años para lavar dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.
"Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos, además de que se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares", dijeron las autoridades mexicanas sobre los Casinos.
¿Cuáles son los Casinos?
Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora
Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa
Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora
Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa
Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa
Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa,
Midas Casino, en Rosarito, Baja California
Casino Palermo, en Nogales, Sonora
Casino Skampa, en Ensenada, Baja California
Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco
