El FBI está investigando los recursos de ‘Billy’, así lo indican documentos judiciales, además, la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) tiene bloqueadas las cuentas del presidente de la Cooperativa, esta petición fue realizada por el FBI y el Servicio de Impuestos Internos.
Las instituciones estadounidenses informaron a la UIF que investigan el origen y el destino de mil 300 millones de pesos, los cuales hicieron que tanto Álvarez como su hermano José Alfredo fueran denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con ‘El Universal’, el bloqueo de cuentas fue confirmado por la juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.
Los oficios se añadieron al expediente de amparo, con el cual Billy Álvarez pretende tener acceso a su dinero, no obstante, la juez Séptimo de Distrito ordenó clasificarlos como confidenciales, argumentando que tienen datos de la investigación de Estados Unidos contra él por blanqueo de fondos y defraudación fiscal.
