Dos mexicanos y nueve empresas fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a su presunta vinculación con un esquema de contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal, que opera en la frontera sin pagar impuestos. De acuerdo con la autoridad estadounidense, la red está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La OFAC identificó a los dos sujetos sancionados como Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, quienes presuntamente forman parte de la red encargada de contrabandear combustible, falsificar documentos aduaneros y crear empresas fantasma para evadir impuestos en México y así generar millones de dólares anuales para el grupo del crimen organizado.
Este tipo de actividades fue identificado como una de las fuentes de ingresos principales para los cárteles mexicanos, que operan a través del robo de combustible y petróleo en territorio nacional. Posteriormente lo envían a Estados Unidos para refinarlo y lo regresan a México declarado como aceite, con el fin de realizar una evasión fiscal.
De acuerdo con las autoridades, los grupos del crimen organizado utilizan diversos métodos para robar combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), entre los que se incluyen: soborno a empleados, perforación de oleoductos, robo en refinerías, secuestro de camiones cisterna y amenazas a empleados de la empresa.
El Departamento de Justicia señaló a Juraidini Silva como una figura clave al desempeñarse como contador y cerebro detrás de algunas operaciones financieras del CJNG, pues se encarga de crear y operar las empresas fantasma en nombre del grupo delictivo, además de falsificar documentos para facilitar el traslado ilícito de combustible a través de la frontera de México con Estados Unidos.
Junto con Juraidini, fueron sancionadas seis empresas que le pertenecen y que se dedican a los sectores de transporte, financiero e inmobiliario. Estas fueron identificadas como: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes; y OF Transportes. Además de Cucumber Sweet Waves, con sede en Reino Unido.
Por su parte, J. Refugio Ruiz Villagómez fue acusado de introducir combustible de contrabando de Estados Unidos a México. El sujeto se encarga de pagar sobornos a cárteles que tienen control en puertos de entrada de la frontera. A Ruiz Villagómez se le relacionó con dos empresas que también fueron sancionadas: Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV.
El DOJ señaló que el dinero generado a través de los esquemas de huachicol fiscal se lavaba mediante la adquisición de artículos de lujo (vehículos de alta gama, joyas, alquileres vacacionales y destinos de viaje exclusivos), bienes raíces y activos de inversión.
Además, las ganancias eran utilizadas para el pago en efectivo de campañas políticas y medios de comunicación, con el fin de elegir a funcionarios corruptos que colaboren en sus operaciones ilícitas.
Tras la sanción de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorporó a las once personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas, debido a que se identificaron indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.