Una nueva investigación realizada y publicada por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” ha revelado que la empresa “Energy Refinados” habría transferido recursos a una compañía propiedad del yerno de Rocío Nahle en dos operaciones de posible huachicol fiscal, pues se omitió el pago de IEPS en la importación de combustibles; estos sucesos ocurrieron cuando la misma Nahle era la Secretaria de Energia en la administración de AMLO.
Según documentos oficiales que fueron consultados por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” se encontró que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que son los derechos por servicios de trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la importación.
Además, en ese mismo año, Energy Refinados junto con la compañía Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, empresa en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, que a su vez es yerno de la que en ese entonces era la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y que actualmente es gobernadora de Veracruz, según reveló el 16 de mayo de 2024 una investigación periodística, al menos 3.3 millones fueron aportados por Energy Refinados.
Por su parte la Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados en la importación de combustibles superaron los 3 millones 582 mil pesos; esto debido a que la compañía no había pagado, y por lo que se le aplicaron multas, actualizaciones y recargos que han elevado la deuda a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”.
Por este motivo las autoridades fiscales le han aplicado a la empresa multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a las leyes tributarias federales y a las disposiciones sobre comercio exterior.
Según “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, el monto de 2 millones 68 mil pesos que las autoridades fiscales identificaron como IEPS omitido por Energy Refinados, permitiria dimensionar el volumen de combustible involucrado; pues como ellos mismos explican, con base en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023 (que es la semana en la que se realizaron las dos importaciones) esa omisión equivale aproximadamente a 748 mil litros si se trata de gasolina regular, 607 mil litros en caso de gasolina premium, o 758 mil litros si corresponde a diésel; este volumen alcanza para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.
Sin embargo, en los documentos oficiales consultados por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” no se precisa sobre qué tipo de combustible omitió Energy Refinados el pago del IEPS.
Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.
De la misma manera, Servicios y Premezclados Forte, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la Comisión Reguladora de Energía como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.
Un reportaje de N+ mencionó que el yerno de Nahle multiplicó sus ingresos con el gobierno de López Obrador, ya que pasó de reportar al SAT 1,300 pesos de ingresos en 2018 a más de 100 millones en 2024.
Mientras que el 18 de mayo de 2024, Reforma publicó que una red de empresas vinculadas al yerno habían recibido entre 2019 y 2024 al menos 316 millones de pesos.
