El Gobierno de Estados Unidos anunció la sanción a más de 50 personas y entidades vinculadas con las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida fue realizada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual explicó que se trata de la acción más grande realizada contra el grupo criminal. Además, se dio a conocer que entre las empresas de la organización se encontraban desde gasolineras hasta distribuidoras de zapatos de bebé.
De acuerdo con la información difundida por la OFAC, adscrita al Departamento de Justicia, por años el CJNG se dedicó a construir una red de negocios que operaban de manera formal para ocultar el dinero obtenido de las actividades del narcotráfico. La autoridad estadounidense identificó entidades en diversos sectores: agroindustria, construcción, comercio de bebidas, textiles y calzado infantil.
Un rasgo en común entre todas estas entidades es que sus titulares y administradores son familiares directos o socios cercanos a operadores del grupo del crimen organizado. La OFAC detalló que estas personas fueron colocadas en puestos de mando para distanciar el nombre del líder del CJNG de los activos que controlaban las empresas.
La OFAC explicó que el cártel fundado por Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes lleva más de 15 años perfeccionando su red de lavado de dinero y señaló como estrategia central el traspaso del control de bienes ilícitos a personas cercanas a la organización, pero que no están vinculadas directamente a actos criminales. Esto ha dificultado el rastreo de los activos y redujo el riesgo de ser expuestos ante autoridades de México o Estados Unidos.
En el documento del Departamento de Justicia se aseguró que los dueños legales de las empresas asumieron roles de liderazgo dentro de las compañías; sin embargo, siempre operaron bajo las instrucciones de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un dato a destacar dentro de la investigación de la OFAC es que la red liderada por Audias “El Jardinero” Flores Silva sigue operando a pesar de su arresto en abril del presente año. El sujeto tiene el control de Petrocoda S.A. de C.V., aunque en los registros no aparece su nombre. Areli Isis Medina Flores, su prima, figura como una de las titulares de la empresa.
Otra de las empresas que opera es El Almacén Licorería, cuya propietaria es su esposa, Karely Lizbeth Ramírez Bañales. Además, ella es copropietaria, junto con Areli Isis, de una distribuidora de ropa al mayoreo: Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V.
Otra de las personas que controlan estas entidades es Roberto Jiménez Arias, operador del CJNG, vinculado a Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V., la cual se encarga de exportar productos de la industria tequilera. También se le relacionó con una empresa de construcción identificada como Hurrari Kash S.A.
Su esposa, Martha Alicia Alvarado Rodríguez, también señalada como miembro del CJNG, fue vinculada con la empresa Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V., la cual opera junto con Jiménez Arias.
Uno de los casos más llamativos entre las personas sancionadas es el de Gerardo “El Cachas” Botello Rozales, identificado como operador senior dentro del CJNG y registrado como propietario de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V. El Cachas fue detenido en 2018; sin embargo, la OFAC señaló que el sujeto mantuvo el control de su red antes, durante y después de su encarcelamiento.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, el CJNG, a través de estas redes de personas morales, controla Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Además, se evidenció la diversidad y capacidad financiera con las que cuenta dicha organización criminal.