El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años de edad, se declaró culpable por su participación en la recaudación de más de 1.9 millones de dólares procedentes de la delincuencia organizada en Estados Unidos, así como por el retorno de dicho dinero a México a través de criptomonedas o transferencias bancarias. El sujeto formaba parte de una red de lavado de dinero vinculada a un grupo criminal.
De acuerdo con la información, el hombre se desempeñó como intermediario financiero dentro de una organización dedicada al narcotráfico que lavaba dinero en México. Personalmente, Gordiano Valenzuela organizó el lavado de un millón 973 mil 76 dólares provenientes de la venta de drogas y utilizó a cómplices para recoger las ganancias en todo el territorio estadounidense.
Después de entregar el dinero en efectivo, proporcionaba instrucciones para transferir los fondos mediante criptomonedas y transferencias bancarias; posteriormente recibía una comisión del dinero que lograba lavar con éxito.
Al declararse culpable ante las autoridades de Estados Unidos, la sentencia del sujeto quedó programada para el 19 de noviembre. Según las leyes, enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión.
En el comunicado del Departamento de Justicia se informó que el anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia; el primer fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Jason Parman, para el Distrito Este de Kentucky; y el agente especial a cargo Joseph O. Dixon, de la División de Campo de Detroit de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Además, el caso fue investigado por la División de Campo de la DEA en Detroit y por la División de Investigación Criminal del IRS. Ambas corporaciones mantuvieron una estrecha colaboración con la Oficina de Residencia de la DEA en Austin y la Oficina de Residencia en Lexington, con la asistencia de la División de Operaciones Especiales de la DEA y las oficinas de la DEA en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio.
Hasta el momento no se tiene más información sobre Gordiano Valenzuela y se desconoce para qué agrupación del crimen organizado colaboraba en Estados Unidos.