Isaac Andrey “N”, mexicano de 36 años de edad, fue detenido en Texas, Estados Unidos, tras ser señalado como responsable de una presunta estafa masiva. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso penal en el país por el delito de fraude específico. Las personas afectadas por este delito podrían superar las 4 mil.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa detalló que, en la audiencia inicial que se celebró en contra del sujeto, el Ministerio Público realizó la imputación por su probable participación en dicho delito y solicitó su vinculación a proceso.
Por su parte, la defensa de Isaac Andrey “N” solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para poder preparar su estrategia jurídica, la cual fue concedida por el juez. De acuerdo con la información, la continuación de la audiencia se programó para el próximo 6 de agosto, cuando se resolverá si será vinculado a proceso.
El órgano jurisdiccional resolvió imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el sujeto permanecerá privado de la libertad durante todo el desarrollo de esta etapa de su procedimiento penal.
En la carpeta de investigación del caso se informó que Isaac Andrey “N” presuntamente operaba un esquema, junto con otras personas, en el que convencían a inversionistas para que depositaran grandes cantidades de dinero con la promesa de obtener ganancias mensuales de hasta el 10% mediante una plataforma de inversión.
De acuerdo con las investigaciones, la plataforma exigía una inversión mínima de 100 mil pesos; además, ofrecía rendimientos por encima de los que el mercado financiero presenta con normalidad. Dicho dinero no era destinado a inversiones, sino que presuntamente llegaba a cuentas particulares y a empresas fachada.
Sobre estas inversiones, la FGE ha recibido alrededor de 900 denuncias formales; sin embargo, se estimó que el número total de personas afectadas podría superar las 4 mil. De ser así, esa cifra convertiría el caso en uno de los fraudes financieros más grandes que se han registrado en Sinaloa en los últimos años.
La Fiscalía sostuvo que el acusado participó en el diseño y operación del esquema de fraude, por lo que las investigaciones continúan con el fin de determinar si existen más responsables y establecer el monto total del daño patrimonial ocasionado a las víctimas.
Las autoridades estatales advirtieron que el esquema de inversión tuvo mayor impacto en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, lugares en los que centenares de personas entregaron sus ahorros con el objetivo de obtener mayores ganancias a través del supuesto esquema de inversión.
Isaac Andrey “N” fue detenido como resultado de una investigación conjunta entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora. Al ser localizado en Texas, el sujeto fue detenido por agentes federales estadounidenses y después entregado a las autoridades mexicanas.