La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Jorge Luis Lavalle, exsenador panista, al igual que de Mauricio Toledo, candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo, esto luego de que determinara que existen inconsistencias en sus movimientos financieros, así como enriquecimiento ilícito.

Este viernes Lavalle fue detenido luego de que acudiera al Reclusorio Norte para desahogar un elemento de prueba en la audiencia inicial donde se le imputan cargos relacionados al cobro de sobornos relacionados al caso Odebrecht, por el cual fue señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante esto se encuentra cumpliendo una orden de prisión preventiva.

Esto luego de que la investigación detectara que se realizaron depósitos de más de 40 millones de pesos, al igual que transferencias internacionales por casi 20 millones de pesos, por lo que, de acuerdo con la UIF estos movimientos exhiben enriquecimiento ilícito, formando parte de una presunta red de lavado de dinero.

Mientras tanto, para el caso de Mauricio Toledo, la Unidad detectó la adquisición de distintos inmuebles que no coinciden con sus ingresos, al igual que transferencias y depósitos los cuales podrían entrar en el uso de dinero ilícito en campañas políticas.

Con información de: Milenio.