Hay denuncia presentadas por Pemex y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Lozoya.
De acuerdo con Milenio, Lozoya está relacionado con la transferencia de tres millones de dólares a la cuenta de su hermana Gilda Susana “L”, además de otras cantidades.
La investigación apunta a que Lozoya transfirió de junio a noviembre de 2012, tres millones de dólares a una cuenta de Altos Hornos de México, con lo que se indica que su hermana fue la beneficiada.
Además, la FGR señaló que Alonso Anciro efectuó diversas transacciones de hasta un millón de dólares a una cuenta en Ginebra, Suiza, donde la titular era Gilda, hermana de Lozoya.
Entre las pruebas presentadas destacan que el 5 de marzo de 2019 Martha Edith Márquez, representante legal de Pemex, dio a conocer que la empresa PMI Holding, filial de Pemex, solicitaba 400 millones de dólares para adquirir la Planta de Agro Nitrogenados, 150 millones serían destinados para reiniciar operaciones.
Pero el 1 de diciembre de 2013 la valuación fue modificada a 475 millones de dólares por Agro Nitrogenados.
Posteriormente PMI Holding autorizó incrementar a 285 millones de dólares, por lo que en total pasaron a ser 485 millones de dólares.
Este martes 28 de julio, Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), comparece por el caso Agronitrogenados.
Lozoya aseguró durante la audiencia que no es culpable por los delitos que se le imputan, además, señaló que renunció al juicio de extradición para aclarar su situación jurídica.
El extitular de Pemex mencionó que fue intimidado, presionado e instrumentalizado, por lo que acusará a los responsables.
“Como comenta mi abogado quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado. Asimismo, manifiesto usted que denunciaré y señalaré a los responsables de estos hechos".
De acuerdo con El Universal y Milenio, la Fiscalía General de la República solicitó vincular a proceso a Lozoya por el caso Agro Nitrogenados.
La FGR señaló que desde el 25 de mayo de 2019 inició una carpeta de investigación contra el acusado, por la compra de la cosa de Lomas de Bezares, con presunto dinero ilícito.
Asimismo, se señala que la investigación también está dirigida en contra de su hermana Gilda y Alonso Ancira, acusados de la adquisición de un inmueble a cambio de un favor.
Lo anterior, debido a que Ancira transfirió de junio a noviembre de 2012 tres millones de dólares de Altos Hornos México a na cuenta de Gilda Lozoya.
“Usted adquirió un bien inmueble en territorio nacional con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito porque en fechas anteriores hubo un acuerdo entre usted y Alonso N. Para que una vez en el cargo de Pemex promoviera y alentara de manera indebida la compra de una empresa inactiva con un precio superior al valor real”, mencionó la FGR a Lozoya.
Con información de Milenio y El Universal.
